全球快資訊丨市民被電信詐騙的錢都去哪兒了？ 通州警方：抓了5個(gè)團(tuán)伙16個(gè)人 他們把錢“洗”走了

(資料圖)

記者12日獲悉，通州警方近期連續(xù)打掉了5個(gè)為電信詐騙犯罪分子“洗錢”的團(tuán)伙，刑事拘留16人。

前不久，通州公安分局刑偵支隊(duì)接到線索，在馬駒橋地區(qū)，幾名男子頻繁持多張銀行卡在銀行自助取款機(jī)上取出現(xiàn)金，然后繼續(xù)各種操作。線索顯示，這些人疑似在“洗錢”。

蹲守時(shí)，偵查員發(fā)現(xiàn)，有一名可疑男子在自助取款機(jī)前操作了近一個(gè)小時(shí)，只見(jiàn)他不停地拿著手機(jī)跟別人聯(lián)絡(luò)，期間共更換了七八張銀行卡，取款金額近二十萬(wàn)元。在操作完成后，他迅速將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給在附近等候的另一名男子。

之后的幾天中，民警發(fā)現(xiàn)，這兩人多次到不同銀行的自助取款機(jī)前提取現(xiàn)金，并且每次都戴著口罩和墨鏡，無(wú)論天氣多熱，都穿著長(zhǎng)款衣服。

民警通過(guò)偵查迅速鎖定了取款男子單某、霍某某兩人的詳細(xì)身份信息。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，二人是“洗錢”團(tuán)伙中負(fù)責(zé)取錢的“車手”，但“洗錢”團(tuán)伙中負(fù)責(zé)指揮轉(zhuǎn)賬的“操盤手”并未現(xiàn)身。

偵查過(guò)程中，一起警情引起了民警的注意。一名事主報(bào)警說(shuō)，他在找兼職的過(guò)程中，被招工人員要求提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并說(shuō)只要給了銀行卡，就會(huì)收到傭金。根據(jù)事主提供的線索，民警很快便掌握了該招工團(tuán)伙的成員信息。隨著工作的深入，該團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰，團(tuán)伙的關(guān)鍵人物“操盤手”駱某某也終于浮出水面。

經(jīng)查，這個(gè)“洗錢”團(tuán)伙共有5名成員。“操盤手”駱某某先向境外電信詐騙分子“攬活兒”，接著在一些兼職、勞務(wù)的微信群內(nèi)發(fā)布招工信息。待應(yīng)聘者上門，便打著“無(wú)成本、風(fēng)險(xiǎn)小、收益高”的幌子，收購(gòu)或使用應(yīng)聘者的銀行卡。之后，再由單某、霍某某等團(tuán)伙成員到附近銀行自助取款機(jī)取現(xiàn)轉(zhuǎn)存到其他銀行卡，從而完成一整套洗錢流程。

經(jīng)過(guò)幾日的蹲守，該團(tuán)伙成員相繼落網(wǎng)。警方在抓捕現(xiàn)場(chǎng)起獲銀行卡十余張，現(xiàn)金近十萬(wàn)元。此外，民警還在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了4名正準(zhǔn)備將自己銀行卡供團(tuán)伙使用的“應(yīng)聘者”。

目前，駱某某等5名嫌疑人已被通州警方依法刑事拘留。 

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